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Pessoa

LEONARDO ESTEPHANIO RICCIARDONE

***.920.447-**

Empresas vinculadas

LEONARDO ESTEPHANIO RICCIARDONE 08392044770

28.936.711/0001-91

RICCIARDONE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

10.470.841/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO ESTEPHANIO RICCIARDONE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO ESTEPHANIO RICCIARDONE
CPF: ***.920.447-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEONARDO ESTEPHANIO RICCIARDONE 08392044770 28.936.711/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2017	Ver empresa
RICCIARDONE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 10.470.841/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2008	Ver empresa
RICCIARDONE DOCES E FRUTAS LTDA 04.855.337/0001-31Baixada	Sócio	02/01/2002	Ver empresa

Razão social

LEONARDO ESTEPHANIO RICCIARDONE 08392044770

28.936.711/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2017

Razão social

RICCIARDONE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

10.470.841/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2008

Razão social

RICCIARDONE DOCES E FRUTAS LTDA

04.855.337/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.