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Pessoa

LEONARDO ESTEBANEZ DE SOUZA

***.069.067-**

Empresas vinculadas

SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES SEL LTDA

50.255.329/0001-71

LES SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

30.893.745/0001-98

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO ESTEBANEZ DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO ESTEBANEZ DE SOUZA
CPF: ***.069.067-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES SEL LTDA 50.255.329/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2023	Ver empresa
LES SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30.893.745/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2018	Ver empresa
UNIAO MEDICA GUANABARA LTDA 23.759.514/0001-20Inapta	Sócio	27/09/2017	Ver empresa

Razão social

SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES SEL LTDA

50.255.329/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

LES SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

30.893.745/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2018

Razão social

UNIAO MEDICA GUANABARA LTDA

23.759.514/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.