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Pessoa

LEONARDO ESTEBAN SANCHEZ

***.202.618-**

Empresas vinculadas

SKYLINE SAO PAULO BAR & RESTAURANTE LTDA

05.935.670/0001-13

SKYLINE SAO PAULO BAR & RESTAURANTE - SCP

33.393.308/0001-01
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO ESTEBAN SANCHEZ

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO ESTEBAN SANCHEZ
CPF
***.202.618-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

SKYLINE SAO PAULO BAR & RESTAURANTE LTDA

05.935.670/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

SKYLINE SAO PAULO BAR & RESTAURANTE - SCP

33.393.308/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE EVENTOS LTDA

42.500.667/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2023

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE SERVICOS PARA BARES E RESTAURANTES LTDA

52.921.381/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2023

Ver empresa

Razão social

NUESTRO SECRETO BAR E RESTAURANTE LTDA

52.910.769/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

VISTA JARDINS BAR E RESTAURANTE LTDA

49.869.460/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2023

Ver empresa

Razão social

MAISUMA PARTICIPACOES LTDA

49.741.681/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2023

Ver empresa

Razão social

MIRANTTE BAR E RESTAURANTE LTDA

49.706.852/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

SELVAGEM BAR E RESTAURANTE LTDA

44.753.286/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2022

Ver empresa

Razão social

SELVA PARTICIPACOES LTDA

44.432.711/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2021

Ver empresa

Razão social

RIO DE LA PLATA PARTICIPACOES LTDA

44.432.828/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2021

Ver empresa

Razão social

PACHA LATAM FRANQUIAS E LICENCIAMENTOS LTDA

12.761.874/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2010

Ver empresa

Razão social

DNA ENTRETENIMENTOS LTDA

12.647.943/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2010

Ver empresa

Razão social

REFLEM PARTICIPACOES LTDA.

10.779.479/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2009

Ver empresa

Razão social

G-IND ENTRETENIMENTOS E SERVICOS LTDA

10.569.535/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2008

Ver empresa

Razão social

GSUR HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

10.433.500/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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