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Pessoa

LEONARDO ERNESTO NARDIN STEFANI

***.850.480-**

Empresas vinculadas

CRESCENTE EMPREENDIMENTOS LTDA

47.308.818/0001-30

TREVISAN & STEFANI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

28.006.017/0001-75
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO ERNESTO NARDIN STEFANI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO ERNESTO NARDIN STEFANI
CPF
***.850.480-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CRESCENTE EMPREENDIMENTOS LTDA

47.308.818/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

TREVISAN & STEFANI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

28.006.017/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2017

Ver empresa

Razão social

STEFANI COLCHOES LTDA

11.356.889/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2009

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA CAMPEIRA LTDA

04.196.855/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.