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Pessoa

LEONARDO ERICO CAETANO E SOUSA

***.830.553-**

Empresas vinculadas

INOVESTONE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA

44.871.801/0001-06

INTER BUSINESS BRAZIL EXPORTACAO LTDA

08.100.433/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO ERICO CAETANO E SOUSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO ERICO CAETANO E SOUSA
CPF: ***.830.553-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INOVESTONE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA 44.871.801/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2022	Ver empresa
INTER BUSINESS BRAZIL EXPORTACAO LTDA 08.100.433/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2021	Ver empresa
S. W. A. T PAINTBALL ENTRETENIMENTO LTDA 17.742.814/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	12/03/2013	Ver empresa
7 MARES COMERCIO EXTERIOR LTDA 13.779.713/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	07/03/2013	Ver empresa
INOVESTONE PISOS & REVESTIMENTOS LTDA 17.569.390/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2013	Ver empresa
INOVESTONE RESTAURACAO E POLIMENTO EM PISOS LTDA 14.655.727/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2012	Ver empresa
TRADE FACTORING FORMENTO MERCANTIL LTDA 11.748.985/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2005	Ver empresa

Razão social

INOVESTONE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA

44.871.801/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2022

Razão social

INTER BUSINESS BRAZIL EXPORTACAO LTDA

08.100.433/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2021

Razão social

S. W. A. T PAINTBALL ENTRETENIMENTO LTDA

17.742.814/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2013

Razão social

7 MARES COMERCIO EXTERIOR LTDA

13.779.713/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2013

Razão social

INOVESTONE PISOS & REVESTIMENTOS LTDA

17.569.390/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2013

Razão social

INOVESTONE RESTAURACAO E POLIMENTO EM PISOS LTDA

14.655.727/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2012

Razão social

TRADE FACTORING FORMENTO MERCANTIL LTDA

11.748.985/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.