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Pessoa

LEONARDO DUARTE SIMOES

***.468.648-**

Empresas vinculadas

SEVEN STREETWEAR - ROUPAS, ACESSORIOS E TABACARIA LTDA

43.711.781/0001-35

LEONARDO DUARTE SIMOES 44446864807

39.291.670/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO DUARTE SIMOES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DUARTE SIMOES
CPF: ***.468.648-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEVEN STREETWEAR - ROUPAS, ACESSORIOS E TABACARIA LTDA 43.711.781/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2021	Ver empresa
LEONARDO DUARTE SIMOES 44446864807 39.291.670/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2020	Ver empresa
SEVEN STREET WEAR LTDA 28.378.587/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2017	Ver empresa

Razão social

SEVEN STREETWEAR - ROUPAS, ACESSORIOS E TABACARIA LTDA

43.711.781/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2021

Razão social

LEONARDO DUARTE SIMOES 44446864807

39.291.670/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

SEVEN STREET WEAR LTDA

28.378.587/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.