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Pessoa

LEONARDO DOS SANTOS SANTANA

***.006.391-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VEND. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NO DISTRITO FEDERAL - COOPREP

20.922.283/0001-36

LEONARDO DOS SANTOS SANTANA LTDA

36.946.797/0001-61
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO DOS SANTOS SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DOS SANTOS SANTANA
CPF
***.006.391-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VEND. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NO DISTRITO FEDERAL - COOPREP

20.922.283/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2022

Ver empresa

Razão social

LEONARDO DOS SANTOS SANTANA LTDA

36.946.797/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2020

Ver empresa

Razão social

SERVICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

23.729.581/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.