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Pessoa

LEONARDO DOS SANTOS MORAES

***.535.717-**

Empresas vinculadas

MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

25.211.499/0001-07

FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

85.121.986/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DOS SANTOS MORAES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DOS SANTOS MORAES
CPF: ***.535.717-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25.211.499/0001-07Ativa	Administrador	15/01/2025	Ver empresa
FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 85.121.986/0001-00Ativa	Administrador	14/01/2025	Ver empresa
COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.643.718/0001-21Ativa	Administrador	27/12/2024	Ver empresa
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92Ativa	Diretor	29/11/2024	Ver empresa
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87Ativa	Diretor	23/10/2024	Ver empresa
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 79.250.676/0001-93Ativa	Administrador	08/10/2024	Ver empresa
ZIMMER DO BRASIL COMERCIO LTDA. 14.638.529/0001-40Baixada	Administrador	18/11/2019	Ver empresa

Razão social

MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

25.211.499/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2025

Razão social

FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

85.121.986/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2025

Razão social

COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

02.643.718/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2024

Razão social

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

52.202.744/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

18.269.125/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2024

Razão social

CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA

79.250.676/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

ZIMMER DO BRASIL COMERCIO LTDA.

14.638.529/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.