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Pessoa

LEONARDO DINIZ GOMES MADUREIRA

***.347.916-**

Empresas vinculadas

LD COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

25.146.784/0001-91

LEONARDO DINIZ GOMES MADUREIRA 01334791619

24.117.436/0001-23
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DINIZ GOMES MADUREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DINIZ GOMES MADUREIRA
CPF
***.347.916-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LD COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

25.146.784/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2016

Ver empresa

Razão social

LEONARDO DINIZ GOMES MADUREIRA 01334791619

24.117.436/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2016

Ver empresa

Razão social

EPOCA TECNOLOGIA LTDA

01.558.736/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/2010

Ver empresa

Razão social

TISPACE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

10.448.929/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.