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Pessoa

LEONARDO DIAS SARAIVA

***.021.216-**

Empresas vinculadas

FEDERACAO MINEIRA DE BASKETBALL

16.679.169/0001-50

NE ELEICOES SPE LTDA

47.402.712/0001-09
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DIAS SARAIVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DIAS SARAIVA
CPF
***.021.216-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FEDERACAO MINEIRA DE BASKETBALL

16.679.169/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2025

Ver empresa

Razão social

NE ELEICOES SPE LTDA

47.402.712/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2024

Ver empresa

Razão social

LEONARDO DIAS SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

52.557.533/0001-72

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/10/2023

Ver empresa

Razão social

SAUDE COM VOCE BARREIRO LTDA

49.079.905/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2023

Ver empresa

Razão social

MIND CONSULTORIA LTDA

03.997.588/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2023

Ver empresa

Razão social

L.D.SARIAVA CONSULTORIA - SCP1

48.948.924/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

LOGIKA ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA - SCP

47.978.836/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

SP22 COMUNICACAO E ESTRATEGIA SPE LTDA

47.312.963/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

8EM7 INTELIGENCIA EM COMUNICACAO LTDA

38.860.472/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2020

Ver empresa

Razão social

L. D. SARAIVA CONSULTORIA - SCP

37.716.484/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2020

Ver empresa

Razão social

CLINICA SAUDE COM VOCE LTDA

33.086.501/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2019

Ver empresa

Razão social

LOGIKA ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA

30.681.297/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.