Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DIAS PEREIRA

***.241.011-**

Empresas vinculadas

DOMANNI MODAS LTDA

18.647.046/0001-62

PEREIRA E CUNHA ENGENHARIA LTDA

50.788.960/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DIAS PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DIAS PEREIRA
CPF: ***.241.011-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOMANNI MODAS LTDA 18.647.046/0001-62Ativa	Sócio	29/05/2025	Ver empresa
PEREIRA E CUNHA ENGENHARIA LTDA 50.788.960/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2023	Ver empresa
DOMANNI KIDS LTDA 45.489.431/0001-00Ativa	Sócio	02/03/2022	Ver empresa
GALERIA ITALIA MODAS LTDA 36.736.060/0001-14Ativa	Sócio	20/03/2020	Ver empresa
PEREIRA E CUNHA CONSTRUTORA LTDA 22.093.539/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2017	Ver empresa
F & F HOTEL LTDA 12.531.723/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2011	Ver empresa

Razão social

DOMANNI MODAS LTDA

18.647.046/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2025

Razão social

PEREIRA E CUNHA ENGENHARIA LTDA

50.788.960/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2023

Razão social

DOMANNI KIDS LTDA

45.489.431/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2022

Razão social

GALERIA ITALIA MODAS LTDA

36.736.060/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2020

Razão social

PEREIRA E CUNHA CONSTRUTORA LTDA

22.093.539/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2017

Razão social

F & F HOTEL LTDA

12.531.723/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.