Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DIAS MOREIRA DE ABREU

***.432.496-**

Empresas vinculadas

ITAUPOWER SHOPPING MARKETPLACE LTDA.

39.829.839/0001-72

CONSORCIO EMPREENDEDOR ITAUPOWER SHOPPING

34.705.227/0001-54

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DIAS MOREIRA DE ABREU

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DIAS MOREIRA DE ABREU
CPF: ***.432.496-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITAUPOWER SHOPPING MARKETPLACE LTDA. 39.829.839/0001-72Baixada	Administrador	18/11/2020	Ver empresa
CONSORCIO EMPREENDEDOR ITAUPOWER SHOPPING 34.705.227/0001-54Ativa	Administrador	29/08/2019	Ver empresa
IPS ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA. 33.503.929/0001-92Ativa	Administrador	02/05/2019	Ver empresa
AL & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 21.691.749/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2015	Ver empresa
SHAMBALLA II ECONOMISTAS 21.470.823/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2014	Ver empresa
GIL MOREIRA DE ABREU & ASSOCIADOS - CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA 03.929.047/0001-22Baixada	Sócio	20/06/2000	Ver empresa
SONAVE LOGISTICA LTDA 18.123.497/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	13/07/1983	Ver empresa

Razão social

ITAUPOWER SHOPPING MARKETPLACE LTDA.

39.829.839/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2020

Razão social

CONSORCIO EMPREENDEDOR ITAUPOWER SHOPPING

34.705.227/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2019

Razão social

IPS ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA.

33.503.929/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2019

Razão social

AL & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

21.691.749/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2015

Razão social

SHAMBALLA II ECONOMISTAS

21.470.823/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2014

Razão social

GIL MOREIRA DE ABREU & ASSOCIADOS - CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA

03.929.047/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2000

Razão social

SONAVE LOGISTICA LTDA

18.123.497/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.