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Pessoa

LEONARDO DIAS MARCELLO

***.718.901-**

Empresas vinculadas

JCM COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

08.177.808/0001-50

LDM SERVICOS LTDA

54.811.532/0001-38
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DIAS MARCELLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DIAS MARCELLO
CPF
***.718.901-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

JCM COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

08.177.808/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2025

Ver empresa

Razão social

LDM SERVICOS LTDA

54.811.532/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2024

Ver empresa

Razão social

AVA SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

49.363.227/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2023

Ver empresa

Razão social

MIGLIOLI, DIAS & LUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

47.511.203/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.