Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DIAS CERQUEIRA

***.115.027-**

Empresas vinculadas

PROMO PLACE COMERCIAL LTDA

24.466.869/0001-94

VIDA VINO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

07.478.999/0001-28

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO DIAS CERQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DIAS CERQUEIRA
CPF: ***.115.027-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROMO PLACE COMERCIAL LTDA 24.466.869/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2016	Ver empresa
VIDA VINO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 07.478.999/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2013	Ver empresa
L. CERQUEIRA REPRESENTACOES LIMITADA 04.740.843/0001-85Suspensa	Sócio sem Capital	17/10/2001	Ver empresa

Razão social

PROMO PLACE COMERCIAL LTDA

24.466.869/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2016

Razão social

VIDA VINO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

07.478.999/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2013

Razão social

L. CERQUEIRA REPRESENTACOES LIMITADA

04.740.843/0001-85

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.