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Pessoa

LEONARDO DIAS

***.960.318-**

Empresas vinculadas

MA KAI BAR E RESTAURANTE LTDA

47.994.201/0001-15

LEONARDO DIAS 31896031897

32.860.807/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DIAS
CPF: ***.960.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MA KAI BAR E RESTAURANTE LTDA 47.994.201/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2022	Ver empresa
LEONARDO DIAS 31896031897 32.860.807/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2019	Ver empresa
INFOLED - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 14.696.376/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2011	Ver empresa

Razão social

MA KAI BAR E RESTAURANTE LTDA

47.994.201/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2022

Razão social

LEONARDO DIAS 31896031897

32.860.807/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2019

Razão social

INFOLED - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

14.696.376/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.