Pessoa
LEONARDO DI FIORE
Empresas vinculadas
QUATA CONFIDENCE CAPITAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.
LEONARDO DI FIORE 40446178802
Pessoa investigada
LEONARDO DI FIORE
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO DI FIORE
- CPF
- ***.461.788-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
QUATA CONFIDENCE CAPITAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. 21.571.171/0001-40Ativa | Sócio | 13/09/2023 | Ver empresa |
LEONARDO DI FIORE 40446178802 38.927.601/0001-17Baixada | Sócio sem Capital | 25/09/2020 | Ver empresa |
Razão social
QUATA CONFIDENCE CAPITAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.
21.571.171/0001-40
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/09/2023
Razão social
LEONARDO DI FIORE 40446178802
38.927.601/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/09/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.