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Pessoa

LEONARDO DERINGER FRAGA

***.003.839-**

Empresas vinculadas

BIG BEN MINING CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA

57.550.077/0001-52

VFX MINERAL EXPLORATION LTDA

18.876.556/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DERINGER FRAGA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DERINGER FRAGA
CPF: ***.003.839-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIG BEN MINING CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA 57.550.077/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2024	Ver empresa
VFX MINERAL EXPLORATION LTDA 18.876.556/0001-01Inapta	Sócio	28/06/2023	Ver empresa
L.D. FRAGA RESEARCH & MINERAL EXPLORATION LTDA. 08.759.947/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	16/09/2010	Ver empresa
N.M.DERINGER E CIA LTDA 03.624.785/0001-61Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	04/09/2000	Ver empresa

Razão social

BIG BEN MINING CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA

57.550.077/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

VFX MINERAL EXPLORATION LTDA

18.876.556/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

L.D. FRAGA RESEARCH & MINERAL EXPLORATION LTDA.

08.759.947/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2010

Razão social

N.M.DERINGER E CIA LTDA

03.624.785/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

04/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.