Pessoa
LEONARDO DERINGER FRAGA
Empresas vinculadas
BIG BEN MINING CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA
VFX MINERAL EXPLORATION LTDA
Pessoa investigada
LEONARDO DERINGER FRAGA
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO DERINGER FRAGA
- CPF
- ***.003.839-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BIG BEN MINING CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA 57.550.077/0001-52Ativa | Sócio sem Capital | 03/10/2024 | Ver empresa |
VFX MINERAL EXPLORATION LTDA 18.876.556/0001-01Inapta | Sócio | 28/06/2023 | Ver empresa |
L.D. FRAGA RESEARCH & MINERAL EXPLORATION LTDA. 08.759.947/0001-92Baixada | Sócio sem Capital | 16/09/2010 | Ver empresa |
N.M.DERINGER E CIA LTDA 03.624.785/0001-61Baixada | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 04/09/2000 | Ver empresa |
Razão social
BIG BEN MINING CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA
57.550.077/0001-52
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/10/2024
Razão social
VFX MINERAL EXPLORATION LTDA
18.876.556/0001-01
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/06/2023
Razão social
L.D. FRAGA RESEARCH & MINERAL EXPLORATION LTDA.
08.759.947/0001-92
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/09/2010
Razão social
N.M.DERINGER E CIA LTDA
03.624.785/0001-61
BaixadaQualificação
Sócio Menor (Assistido/Representado)
Data de entrada
04/09/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.