Pessoa
LEONARDO DENOZIRO SOUZA MORENO
Empresas vinculadas
DESIGN INTERIORES IND. E COM. DE MOVEIS LTDA
CLASSE A COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA
Pessoa investigada
LEONARDO DENOZIRO SOUZA MORENO
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO DENOZIRO SOUZA MORENO
- CPF
- ***.346.246-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DESIGN INTERIORES IND. E COM. DE MOVEIS LTDA 97.527.916/0001-36Inapta | Sócio | 08/07/2011 | Ver empresa |
CLASSE A COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA 12.455.522/0001-67Inapta | Sócio sem Capital | 27/08/2010 | Ver empresa |
Razão social
DESIGN INTERIORES IND. E COM. DE MOVEIS LTDA
97.527.916/0001-36
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/07/2011
Razão social
CLASSE A COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA
12.455.522/0001-67
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/08/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.