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Pessoa

LEONARDO DEMARTINI

***.565.510-**

Empresas vinculadas

ZUCKEN CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA

54.602.034/0001-85

ZEPLIN ENGINEERING SOLUTIONS LTDA

45.301.516/0001-04
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DEMARTINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DEMARTINI
CPF
***.565.510-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ZUCKEN CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA

54.602.034/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

ZEPLIN ENGINEERING SOLUTIONS LTDA

45.301.516/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2022

Ver empresa

Razão social

BM INTEGRADO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

26.733.011/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2018

Ver empresa

Razão social

DEMARTINI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

10.627.076/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.