Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DEEKE BOGUSZEWSKI

***.088.039-**

Empresas vinculadas

MELBOURNE HOLDINGS LTDA

54.413.099/0001-82

FENER CAPITAL LTDA

52.077.508/0001-91

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DEEKE BOGUSZEWSKI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DEEKE BOGUSZEWSKI
CPF: ***.088.039-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MELBOURNE HOLDINGS LTDA 54.413.099/0001-82Ativa	Sócio	20/03/2024	Ver empresa
FENER CAPITAL LTDA 52.077.508/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2023	Ver empresa
FENER PARTNERS LTDA 51.622.299/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2023	Ver empresa
LEONARDO DEEKE BOGUSZEWSKI LTDA 50.181.637/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2023	Ver empresa
PARANA BANCO SA 14.388.334/0001-99Ativa	Conselheiro de Administração	17/08/2020	Ver empresa
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA 03.983.856/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2017	Ver empresa
4UM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 76.621.457/0001-85Ativa	Presidente	22/08/2013	Ver empresa
MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCOES CIVIS LTDA 03.521.575/0001-48Baixada	Sócio	29/10/1999	Ver empresa

Razão social

MELBOURNE HOLDINGS LTDA

54.413.099/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2024

Razão social

FENER CAPITAL LTDA

52.077.508/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2023

Razão social

FENER PARTNERS LTDA

51.622.299/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2023

Razão social

LEONARDO DEEKE BOGUSZEWSKI LTDA

50.181.637/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2023

Razão social

PARANA BANCO SA

14.388.334/0001-99

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

03.983.856/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2017

Razão social

4UM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

76.621.457/0001-85

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/08/2013

Razão social

MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCOES CIVIS LTDA

03.521.575/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.