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Pessoa

LEONARDO DE SOUZA MACHADO

***.470.630-**

Empresas vinculadas

ODONTOLOGIA SARANDI LTDA

41.638.980/0001-30

PADEL SANTA BARBARA LTDA

53.473.290/0001-57
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO DE SOUZA MACHADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DE SOUZA MACHADO
CPF
***.470.630-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ODONTOLOGIA SARANDI LTDA

41.638.980/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

PADEL SANTA BARBARA LTDA

53.473.290/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

PANAMBI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

43.108.631/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.