Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DE SOUZA CARVALHO

***.981.728-**

Empresas vinculadas

RDVC CITY SA

52.805.925/0001-03

REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A.

34.829.992/0001-86
+ 32 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE SOUZA CARVALHO

34 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DE SOUZA CARVALHO
CPF
***.981.728-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (34)

Razão social

RDVC CITY SA

52.805.925/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2025

Ver empresa

Razão social

REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A.

34.829.992/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2025

Ver empresa

Razão social

REAG ORBIZ PARTICIPACOES LTDA

58.369.057/0001-42

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

31/03/2025

Ver empresa

Razão social

REAG SEGUROS PARTNERS LTDA

58.363.469/0001-75

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

REAG ECP PARTNERS LTDA

56.267.176/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2025

Ver empresa

Razão social

REAG TRUST ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

55.262.477/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2024

Ver empresa

Razão social

GRA ASSET MANAGEMENT LTDA

55.264.680/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2024

Ver empresa

Razão social

REAG TRUST CONTROLADORIA DE ATIVOS LTDA

55.610.872/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

REAG BCS PARTICIPACOES S.A.

52.594.323/0001-54

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/06/2024

Ver empresa

Razão social

REAG WEALTH MANAGEMENT S.A.

52.475.549/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

REVEE S.A.

52.841.191/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

CIABRASF CIA. BRASILEIRA DE SERVICOS FINANCEIROS S.A.

52.270.350/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

REVEE JOI LTDA

54.507.828/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2024

Ver empresa

Razão social

REDEVCO 07 PARTICIPACOES LTDA

54.316.404/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2024

Ver empresa

Razão social

REAG ASSET MANAGEMENT PART S.A

52.810.883/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2024

Ver empresa

Razão social

REAG SEGURADORA SA

53.759.974/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

11.460.609/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2023

Ver empresa

Razão social

REAG TRUST PARTNERS LTDA

24.593.471/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

REAG ASSET MANAGEMENT LTDA

18.606.232/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2023

Ver empresa

Razão social

PP PROMOTORA DE VENDAS S.A.

18.249.116/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2023

Ver empresa

Razão social

RJSS CAPITAL PARTNERS S.A.

48.835.832/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/06/2023

Ver empresa

Razão social

REAG PAR LTDA. LIQUIDACAO

48.061.901/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2023

Ver empresa

Razão social

CONDOCASH ASSESSORIA EM CREDITO S.A

18.536.571/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2023

Ver empresa

Razão social

RPN PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

08.279.177/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2023

Ver empresa

Razão social

RAM CAPITAL PARTNERS S.A

35.064.358/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/03/2023

Ver empresa

Razão social

REAG SECURITIES S.A.

20.451.953/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/03/2023

Ver empresa

Razão social

ANJOODA HOLDING LTDA

38.028.711/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

RCC CAPITAL PARTNERS S.A

42.264.641/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

RFE CAPITAL PARTNERS S A

42.264.680/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

23.863.529/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

RCC PARTNERS LTDA

42.264.619/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

MAGNOLIA PARTICIPACOES LTDA.

31.784.017/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2018

Ver empresa

Razão social

PRIMAVERA PARTICIPACOES LTDA.

30.028.226/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2018

Ver empresa

Razão social

FACTS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

26.669.117/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.