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Pessoa

LEONARDO DE QUEIROZ SANT ANNA

***.964.557-**

Empresas vinculadas

BME - CASA DE PEDRA ENERGIA S.A.

10.528.664/0001-81

ESPORA ENERGETICA S.A

04.592.906/0001-01
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE QUEIROZ SANT ANNA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DE QUEIROZ SANT ANNA
CPF
***.964.557-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

BME - CASA DE PEDRA ENERGIA S.A.

10.528.664/0001-81

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/05/2021

Ver empresa

Razão social

ESPORA ENERGETICA S.A

04.592.906/0001-01

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/07/2020

Ver empresa

Razão social

BME ENERGIA SA

08.696.648/0001-56

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

24/10/2019

Ver empresa

Razão social

FLORESTA EMPREENDIMENTOS EM ENERGIA SA

10.693.773/0001-54

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

ARIXIXA PARTICIPACOES LTDA

31.146.645/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2018

Ver empresa

Razão social

CMSA PARTICIPACOES S.A

10.826.232/0001-57

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/10/2009

Ver empresa

Razão social

CONOP LTDA

05.300.109/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2009

Ver empresa

Razão social

VICOSA PARTICIPACOES LTDA

05.809.957/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2003

Ver empresa

Razão social

ENERGEN LTDA

05.507.109/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

06/02/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.