Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DE OLIVEIRA VELOSO

***.129.936-**

Empresas vinculadas

VELOSO PARTICIPACOES LTDA

38.006.051/0001-01

MAQUINAS E REFRIGERACAO PINGUIM LTDA

41.739.244/0001-78

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE OLIVEIRA VELOSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DE OLIVEIRA VELOSO
CPF: ***.129.936-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VELOSO PARTICIPACOES LTDA 38.006.051/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2020	Ver empresa
MAQUINAS E REFRIGERACAO PINGUIM LTDA 41.739.244/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2014	Ver empresa
VERNISSAGE GOURMET LTDA 11.938.678/0001-36Baixada	Sócio	16/10/2012	Ver empresa
PINGUIM PECAS E MAQUINAS LTDA 06.788.792/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	16/07/2004	Ver empresa

Razão social

VELOSO PARTICIPACOES LTDA

38.006.051/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Razão social

MAQUINAS E REFRIGERACAO PINGUIM LTDA

41.739.244/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2014

Razão social

VERNISSAGE GOURMET LTDA

11.938.678/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2012

Razão social

PINGUIM PECAS E MAQUINAS LTDA

06.788.792/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.