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Pessoa

LEONARDO DE OLIVEIRA RABELLO

***.360.156-**

Empresas vinculadas

DELTA CONSULTORIA E COBRANCAS LTDA

50.230.261/0001-76

ALPHA ODONTOLOGIA LTDA

49.892.963/0001-36
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE OLIVEIRA RABELLO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DE OLIVEIRA RABELLO
CPF
***.360.156-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

DELTA CONSULTORIA E COBRANCAS LTDA

50.230.261/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2023

Ver empresa

Razão social

ALPHA ODONTOLOGIA LTDA

49.892.963/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

BETA CONSULTORIA E COBRANCA LTDA

48.481.524/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2022

Ver empresa

Razão social

GAMA CONSULTORIA E COBRANCA LTDA

48.481.573/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2022

Ver empresa

Razão social

LRABELLO CONSULTORIA E COBRANCA LTDA

37.944.026/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2020

Ver empresa

Razão social

RABELLO ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA

17.796.940/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2013

Ver empresa

Razão social

PROMOCRED PROMOTORA DE NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

08.219.030/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2010

Ver empresa

Razão social

LR PROMOTORA DE NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

10.843.132/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.