Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA

***.184.041-**

Empresas vinculadas

MY WALLET GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA

52.533.416/0001-79

IGE INSTITUTO DE GESTAO DE ENSINO LTDA

44.978.147/0001-26

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA
CPF: ***.184.041-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MY WALLET GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA 52.533.416/0001-79Ativa	Sócio	16/10/2023	Ver empresa
IGE INSTITUTO DE GESTAO DE ENSINO LTDA 44.978.147/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2022	Ver empresa
LERA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.594.518/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2021	Ver empresa
LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 24.639.831/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2016	Ver empresa
PROSPERITATE LB CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 23.064.381/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2015	Ver empresa
CENTRALIZA SOLUCOES PUBLICITARIAS LTDA 18.073.430/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2013	Ver empresa
L & R COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVICOS LTDA 09.320.939/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	25/01/2008	Ver empresa
PSY PI COMERCIALIZAO VAREJISTA E REPRESENTAO DE ROUPAS MASCULINAS E FEMININAS E ACESSORIOS EM GERAL LTDA. 08.607.268/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2007	Ver empresa

Razão social

MY WALLET GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA

52.533.416/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2023

Razão social

IGE INSTITUTO DE GESTAO DE ENSINO LTDA

44.978.147/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2022

Razão social

LERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

41.594.518/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2021

Razão social

LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

24.639.831/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2016

Razão social

PROSPERITATE LB CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

23.064.381/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2015

Razão social

CENTRALIZA SOLUCOES PUBLICITARIAS LTDA

18.073.430/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2013

Razão social

L & R COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVICOS LTDA

09.320.939/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2008

Razão social

PSY PI COMERCIALIZAO VAREJISTA E REPRESENTAO DE ROUPAS MASCULINAS E FEMININAS E ACESSORIOS EM GERAL LTDA.

08.607.268/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.