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Pessoa

LEONARDO DE OLIVEIRA MOURA

***.351.378-**

Empresas vinculadas

NUCLEO DE CURSOS NITEROI LTDA

08.346.451/0001-97

MXR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

02.212.344/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE OLIVEIRA MOURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DE OLIVEIRA MOURA
CPF
***.351.378-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NUCLEO DE CURSOS NITEROI LTDA

08.346.451/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2020

Ver empresa

Razão social

MXR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

02.212.344/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2016

Ver empresa

Razão social

M3 CONSTRUCOES LTDA.

26.124.112/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2016

Ver empresa

Razão social

HISPABRA NITEROI COMERCIO E SERVICOS LTDA

10.795.092/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.