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Pessoa

LEONARDO DE OLIVEIRA MARTINS

***.477.608-**

Empresas vinculadas

VRISCO GERENCIAMENTO DE RISCO E SEGURANCA LTDA

38.025.362/0001-00

A.E. EXPRESS E SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA

05.756.628/0001-35

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO DE OLIVEIRA MARTINS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DE OLIVEIRA MARTINS
CPF: ***.477.608-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VRISCO GERENCIAMENTO DE RISCO E SEGURANCA LTDA 38.025.362/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2020	Ver empresa
A.E. EXPRESS E SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA 05.756.628/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	28/12/2004	Ver empresa
VIA AMPLA ASSESSORIA EM LOGISTICA LTDA 03.923.434/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2000	Ver empresa

Razão social

VRISCO GERENCIAMENTO DE RISCO E SEGURANCA LTDA

38.025.362/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2020

Razão social

A.E. EXPRESS E SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA

05.756.628/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2004

Razão social

VIA AMPLA ASSESSORIA EM LOGISTICA LTDA

03.923.434/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.