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Pessoa

LEONARDO DE OLIVEIRA BICALHO PINHEIRO

***.211.186-**

Empresas vinculadas

TRINDADE MINING PARTICIPACOES LTDA

57.742.726/0001-17

TRINDADE MINERACAO DE FERRO SPE LTDA

55.767.526/0001-93
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE OLIVEIRA BICALHO PINHEIRO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DE OLIVEIRA BICALHO PINHEIRO
CPF
***.211.186-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TRINDADE MINING PARTICIPACOES LTDA

57.742.726/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

TRINDADE MINERACAO DE FERRO SPE LTDA

55.767.526/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2024

Ver empresa

Razão social

BARAO MINING SPE LTDA

55.326.948/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

JMF MINERACAO LTDA.

54.140.336/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2024

Ver empresa

Razão social

RAVENA MINERACAO LTDA

17.208.257/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

MINERACAO MATA PORCOS SPE LTDA

50.740.734/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2023

Ver empresa

Razão social

SILC PARTICIPACOES LTDA

49.210.766/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2023

Ver empresa

Razão social

SILICON MINING EXTRACAO E COMERCIO DE MINERIO LTDA

26.645.695/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2021

Ver empresa

Razão social

CAUE MINAS MINERACAO LTDA

26.645.757/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2016

Ver empresa

Razão social

FERROMINAS MINERACAO,PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

21.863.704/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2015

Ver empresa

Razão social

ITACAL MINERACAO,PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

21.797.214/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2015

Ver empresa

Razão social

MINAS GOLD MINERACAO,PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

21.797.215/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2015

Ver empresa

Razão social

LABG MINERAIS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

19.910.079/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2014

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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