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Pessoa

LEONARDO DE MORAES CARLOS

***.392.656-**

Empresas vinculadas

MORAES E RODRIGUES FRETAMENTOS LTDA

40.578.761/0001-40

REPRESENTACAO MORAES LTDA

14.677.862/0001-68

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE MORAES CARLOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DE MORAES CARLOS
CPF: ***.392.656-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MORAES E RODRIGUES FRETAMENTOS LTDA 40.578.761/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2021	Ver empresa
REPRESENTACAO MORAES LTDA 14.677.862/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2011	Ver empresa
LUMOCA REPRESENTACAO LTDA 03.296.930/0001-22Baixada	Sócio	12/05/2008	Ver empresa
LEONARDO DE MORAES CARLOS & CIA LTDA 03.842.445/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	26/05/2000	Ver empresa
DICARLE REPRESENTACAO LTDA 03.297.599/0001-65Inapta	Sócio	26/07/1999	Ver empresa

Razão social

MORAES E RODRIGUES FRETAMENTOS LTDA

40.578.761/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2021

Razão social

REPRESENTACAO MORAES LTDA

14.677.862/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2011

Razão social

LUMOCA REPRESENTACAO LTDA

03.296.930/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2008

Razão social

LEONARDO DE MORAES CARLOS & CIA LTDA

03.842.445/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2000

Razão social

DICARLE REPRESENTACAO LTDA

03.297.599/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/1999

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Veículos

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