Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DE LUCCAS

***.068.338-**

Empresas vinculadas

BR HOOKAH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

18.341.864/0001-32

RED HK COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

54.788.133/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE LUCCAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DE LUCCAS
CPF: ***.068.338-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BR HOOKAH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 18.341.864/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2024	Ver empresa
RED HK COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 54.788.133/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2024	Ver empresa
FENIX VAREJO E ATACADO DE BEBIDAS LTDA 54.785.251/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2024	Ver empresa
SEVEN TECH SOLUCOES E SERVICOS LTDA 26.762.068/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2019	Ver empresa
LEONARDO DE LUCCAS 31506833861 23.596.694/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2015	Ver empresa
RESTAURANTE SHIMATSU LTDA 08.419.732/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2007	Ver empresa

Razão social

BR HOOKAH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

18.341.864/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

RED HK COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

54.788.133/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2024

Razão social

FENIX VAREJO E ATACADO DE BEBIDAS LTDA

54.785.251/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2024

Razão social

SEVEN TECH SOLUCOES E SERVICOS LTDA

26.762.068/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2019

Razão social

LEONARDO DE LUCCAS 31506833861

23.596.694/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2015

Razão social

RESTAURANTE SHIMATSU LTDA

08.419.732/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.