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Pessoa

LEONARDO DE JESUS DA SILVA

***.193.367-**

Empresas vinculadas

SSD LETREIROS E SINALIZACOES 2009 LTDA

10.838.275/0001-52

PADARIA E LANCHONETE CIDADE DO PAO LTDA

04.070.404/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE JESUS DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DE JESUS DA SILVA
CPF: ***.193.367-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SSD LETREIROS E SINALIZACOES 2009 LTDA 10.838.275/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	09/05/2018	Ver empresa
PADARIA E LANCHONETE CIDADE DO PAO LTDA 04.070.404/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	27/10/2016	Ver empresa
MISS SHOP MODAS LTDA 05.795.440/0001-04Inapta	Sócio	03/03/2015	Ver empresa
A MALA IGUACUANA LTDA 30.765.150/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	26/02/2015	Ver empresa
COMERCIAL 2013 ALIMENTOS BOA CESTA LTDA 18.693.997/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	15/08/2013	Ver empresa
COMERCIAL DE BOLSAS 2012 ACESSORIOS LTDA 18.538.924/0001-01Inapta	Sócio	23/07/2013	Ver empresa
DUDU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 68.593.920/0001-02Baixada	Sócio	22/08/2006	Ver empresa

Razão social

SSD LETREIROS E SINALIZACOES 2009 LTDA

10.838.275/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Razão social

PADARIA E LANCHONETE CIDADE DO PAO LTDA

04.070.404/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2016

Razão social

MISS SHOP MODAS LTDA

05.795.440/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2015

Razão social

A MALA IGUACUANA LTDA

30.765.150/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2015

Razão social

COMERCIAL 2013 ALIMENTOS BOA CESTA LTDA

18.693.997/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2013

Razão social

COMERCIAL DE BOLSAS 2012 ACESSORIOS LTDA

18.538.924/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2013

Razão social

DUDU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

68.593.920/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.