Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DE GIOVANNI

***.645.178-**

Empresas vinculadas

BASICA PARTICIPACOES LTDA

34.904.865/0001-02

PBK IMPORTS COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA

28.826.136/0001-74

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE GIOVANNI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DE GIOVANNI
CPF: ***.645.178-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BASICA PARTICIPACOES LTDA 34.904.865/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2023	Ver empresa
PBK IMPORTS COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 28.826.136/0001-74Baixada	Sócio	06/03/2019	Ver empresa
F.L.M.C.O PARTICIPACOES LTDA 18.529.348/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2019	Ver empresa
NUANCE TINTAS DIGITAIS LTDA 17.797.255/0001-20Ativa	Administrador	28/03/2014	Ver empresa
TERRACOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.298.615/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2000	Ver empresa

Razão social

BASICA PARTICIPACOES LTDA

34.904.865/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2023

Razão social

PBK IMPORTS COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA

28.826.136/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2019

Razão social

F.L.M.C.O PARTICIPACOES LTDA

18.529.348/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2019

Razão social

NUANCE TINTAS DIGITAIS LTDA

17.797.255/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2014

Razão social

TERRACOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.298.615/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.