Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DE FARIA CUNHA

***.344.531-**

Empresas vinculadas

BLANKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.809.824/0001-72

SPE - RESIDENCIAL COLINA LTDA

17.678.526/0001-28

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE FARIA CUNHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DE FARIA CUNHA
CPF: ***.344.531-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLANKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.809.824/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2025	Ver empresa
SPE - RESIDENCIAL COLINA LTDA 17.678.526/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2013	Ver empresa
MLM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 17.003.214/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	15/10/2012	Ver empresa
RENOVE GESTAO E SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 12.143.661/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2010	Ver empresa
SHOPPING DO NELORE E AGRONEGOCIO LTDA 07.952.546/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2006	Ver empresa

Razão social

BLANKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.809.824/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2025

Razão social

SPE - RESIDENCIAL COLINA LTDA

17.678.526/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2013

Razão social

MLM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

17.003.214/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2012

Razão social

RENOVE GESTAO E SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA

12.143.661/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2010

Razão social

SHOPPING DO NELORE E AGRONEGOCIO LTDA

07.952.546/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.