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Pessoa

LEONARDO DE CASTRO HARTH

***.076.005-**

Empresas vinculadas

MORAIS DE CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

15.102.809/0001-00

TRANSPIRAJA - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

18.974.492/0001-81
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE CASTRO HARTH

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DE CASTRO HARTH
CPF
***.076.005-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MORAIS DE CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

15.102.809/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSPIRAJA - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

18.974.492/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2023

Ver empresa

Razão social

MORAIS DE CASTRO REPRESENTACOES LTDA

21.239.227/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2023

Ver empresa

Razão social

LCH ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

40.899.731/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

PATRIMONIAL PIRAJA LTDA

04.779.694/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2017

Ver empresa

Razão social

LEOMARI PATRIMONIAL LTDA

26.865.814/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2017

Ver empresa

Razão social

WM LEMA PARTICIPACOES LTDA

26.813.461/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2017

Ver empresa

Razão social

HARTH ARQUITETURA

09.239.354/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2007

Ver empresa

Razão social

ATELIER LUMIERE E ARQUITETURA LTDA

05.577.073/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.