Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DE CASTRO BORGES

***.255.981-**

Empresas vinculadas

LCB ENGENHARIA LTDA

28.121.662/0001-39

MUTRAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

10.452.564/0001-19

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE CASTRO BORGES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DE CASTRO BORGES
CPF: ***.255.981-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LCB ENGENHARIA LTDA 28.121.662/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2017	Ver empresa
MUTRAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 10.452.564/0001-19Inapta	Diretor	12/03/2010	Ver empresa
CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA 00.402.610/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	23/08/1999	Ver empresa
OVER SEAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01.627.611/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	18/04/1986	Ver empresa

Razão social

LCB ENGENHARIA LTDA

28.121.662/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2017

Razão social

MUTRAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

10.452.564/0001-19

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/03/2010

Razão social

CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA

00.402.610/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/1999

Razão social

OVER SEAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

01.627.611/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.