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Pessoa

LEONARDO DE CARVALHO LOPES

***.954.736-**

Empresas vinculadas

CARVALHO LOPES AGRONEGOCIOS LTDA

55.982.781/0001-59

GUARA INDUSTRIA TEXIL LTDA

28.465.807/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE CARVALHO LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DE CARVALHO LOPES
CPF: ***.954.736-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARVALHO LOPES AGRONEGOCIOS LTDA 55.982.781/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2024	Ver empresa
GUARA INDUSTRIA TEXIL LTDA 28.465.807/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2023	Ver empresa
ARMAZEM AGRICOLA CARVALHO E LOPES LTDA 28.047.539/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2023	Ver empresa
AGRICOLA CARVALHO LOPES LTDA 46.722.733/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	09/06/2022	Ver empresa
LEONARDO DE CARVALHO LOPES E OUTRA 41.891.312/0001-10Ativa	Qualificação 59	07/05/2021	Ver empresa
MONTE CRISTO LOTEAMENTO SPE LTDA 26.649.047/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2016	Ver empresa

Razão social

CARVALHO LOPES AGRONEGOCIOS LTDA

55.982.781/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2024

Razão social

GUARA INDUSTRIA TEXIL LTDA

28.465.807/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2023

Razão social

ARMAZEM AGRICOLA CARVALHO E LOPES LTDA

28.047.539/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2023

Razão social

AGRICOLA CARVALHO LOPES LTDA

46.722.733/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Razão social

LEONARDO DE CARVALHO LOPES E OUTRA

41.891.312/0001-10

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

MONTE CRISTO LOTEAMENTO SPE LTDA

26.649.047/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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