Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DE CARVALHO CUNHA

***.896.135-**

Empresas vinculadas

RESERVA UNIVERSITARIA SPE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

41.707.551/0001-77

DBB CONSULTORIA LTDA

35.297.256/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO DE CARVALHO CUNHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DE CARVALHO CUNHA
CPF: ***.896.135-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESERVA UNIVERSITARIA SPE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 41.707.551/0001-77Baixada	Sócio	26/04/2021	Ver empresa
DBB CONSULTORIA LTDA 35.297.256/0001-97Ativa	Sócio	19/06/2020	Ver empresa
HLC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 31.229.634/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2018	Ver empresa

Razão social

RESERVA UNIVERSITARIA SPE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

41.707.551/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2021

Razão social

DBB CONSULTORIA LTDA

35.297.256/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2020

Razão social

HLC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

31.229.634/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.