Pessoa
LEONARDO DE CARVALHO
Empresas vinculadas
LMD PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA
LEONARDO DE CARVALHO - CPF 631.346.246-72
Pessoa investigada
LEONARDO DE CARVALHO
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO DE CARVALHO
- CPF
- ***.346.246-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LMD PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 22.336.349/0001-31Ativa | Sócio | 28/04/2015 | Ver empresa |
LEONARDO DE CARVALHO - CPF 631.346.246-72 08.907.429/0001-79Baixada | Sócio sem Capital | 25/06/2007 | Ver empresa |
Razão social
LMD PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA
22.336.349/0001-31
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/04/2015
Razão social
LEONARDO DE CARVALHO - CPF 631.346.246-72
08.907.429/0001-79
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/06/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.