Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DE AZEVEDO CAVALCANTI

***.432.044-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO RUBI NOS TRILHOS DO BRASIL

53.328.385/0001-87

GERAZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

38.731.900/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE AZEVEDO CAVALCANTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DE AZEVEDO CAVALCANTI
CPF: ***.432.044-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO RUBI NOS TRILHOS DO BRASIL 53.328.385/0001-87Ativa	Diretor	29/12/2023	Ver empresa
GERAZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 38.731.900/0001-81Ativa	Sócio	19/01/2023	Ver empresa
KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LTDA 32.138.431/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2019	Ver empresa
TAG ALUGUEL COMERCIO E GESTAO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO LTDA 23.673.856/0001-23Ativa	Sócio	21/12/2017	Ver empresa
DILIGENTO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA 21.820.499/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2015	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO RUBI NOS TRILHOS DO BRASIL

53.328.385/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2023

Razão social

GERAZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

38.731.900/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2023

Razão social

KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LTDA

32.138.431/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2019

Razão social

TAG ALUGUEL COMERCIO E GESTAO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO LTDA

23.673.856/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2017

Razão social

DILIGENTO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA

21.820.499/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.