Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DE AVILA MOIANA SAMPAIO

***.092.959-**

Empresas vinculadas

DL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA

31.380.963/0001-91

TOCA DA PIPOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

23.468.612/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE AVILA MOIANA SAMPAIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DE AVILA MOIANA SAMPAIO
CPF: ***.092.959-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 31.380.963/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2022	Ver empresa
TOCA DA PIPOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.468.612/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2022	Ver empresa
LAZULI ECOSSISTEMAS LTDA 28.924.838/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2017	Ver empresa
INDUSTRIATTO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 09.534.097/0001-97Baixada	Sócio	25/04/2008	Ver empresa

Razão social

DL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA

31.380.963/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2022

Razão social

TOCA DA PIPOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

23.468.612/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2022

Razão social

LAZULI ECOSSISTEMAS LTDA

28.924.838/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2017

Razão social

INDUSTRIATTO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

09.534.097/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.