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Pessoa

LEONARDO DE ASSIS RAMALHO

***.526.486-**

Empresas vinculadas

NATURALS STORE LTDA

57.286.066/0001-07

110 CLUB PRODUTOS DIGITAIS LTDA

56.062.858/0001-35
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE ASSIS RAMALHO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DE ASSIS RAMALHO
CPF
***.526.486-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

NATURALS STORE LTDA

57.286.066/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Ver empresa

Razão social

110 CLUB PRODUTOS DIGITAIS LTDA

56.062.858/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2024

Ver empresa

Razão social

MY SOFIE BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

55.480.885/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2024

Ver empresa

Razão social

NATURALS CLUB LTDA

50.619.367/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2023

Ver empresa

Razão social

5 STARS COMPANY LTDA

49.975.924/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2023

Ver empresa

Razão social

AEX MOOV PARTICIPACOES EM E-COMMERCE LTDA

45.821.961/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

ACELERA ECOM INVESTIMENTOS DIGITAIS LTDA

45.034.719/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2022

Ver empresa

Razão social

L.A RAMALHO LTDA

44.645.787/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2021

Ver empresa

Razão social

MY MARY PROMOCAO E INTERMEDIACAO EM VENDAS LTDA

42.421.348/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2021

Ver empresa

Razão social

SAFELY CORRETORA SAO PAULO LTDA

40.196.631/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/12/2020

Ver empresa

Razão social

SAFELY INTERMEDIACAO E ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA

39.772.316/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2020

Ver empresa

Razão social

SAFELY ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

37.760.015/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2020

Ver empresa

Razão social

RAMALHO SUPORTE EM INVESTIMENTO LTDA

36.342.424/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

LARA FACTORY COMERCIO EM VESTUARIO LTDA

36.355.041/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

LEONARDO DE ASSIS RAMALHO 09852648616

32.275.445/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.