Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DE ALMEIDA AZI

***.182.675-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RURAL HARAS ALTO DA BOA VISTA

49.997.847/0001-81

RECANTO TROPICAL INCORPORACOES SPE LTDA

22.188.079/0001-69

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DE ALMEIDA AZI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DE ALMEIDA AZI
CPF: ***.182.675-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RURAL HARAS ALTO DA BOA VISTA 49.997.847/0001-81Ativa	Presidente	29/12/2022	Ver empresa
RECANTO TROPICAL INCORPORACOES SPE LTDA 22.188.079/0001-69Baixada	Administrador	31/03/2015	Ver empresa
LPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 12.879.002/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2010	Ver empresa
AZI & TORRES CASTRO HABIB PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 07.178.790/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2004	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RURAL HARAS ALTO DA BOA VISTA

49.997.847/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/12/2022

Razão social

RECANTO TROPICAL INCORPORACOES SPE LTDA

22.188.079/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2015

Razão social

LPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.879.002/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2010

Razão social

AZI & TORRES CASTRO HABIB PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

07.178.790/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.