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Pessoa

LEONARDO DAVID INACIO DE SOUZA

***.917.086-**

Empresas vinculadas

RODAV MARKET LTDA

57.914.769/0001-32

MEDRE BENS NEGOCIOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

29.830.929/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO DAVID INACIO DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DAVID INACIO DE SOUZA
CPF: ***.917.086-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RODAV MARKET LTDA 57.914.769/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2024	Ver empresa
MEDRE BENS NEGOCIOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 29.830.929/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2018	Ver empresa
ROMERO & DAVID CORRETORA DE SEGUROS LTDA 13.673.670/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2014	Ver empresa

Razão social

RODAV MARKET LTDA

57.914.769/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2024

Razão social

MEDRE BENS NEGOCIOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

29.830.929/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2018

Razão social

ROMERO & DAVID CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.673.670/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.