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Pessoa

LEONARDO DANIEL VIEIRA RIBEIRO

***.969.738-**

Empresas vinculadas

ICREDIT CAPITAL SA

38.099.278/0001-30

GCAP INVEST HOLDINGS LTDA

54.197.761/0001-04
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DANIEL VIEIRA RIBEIRO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DANIEL VIEIRA RIBEIRO
CPF
***.969.738-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ICREDIT CAPITAL SA

38.099.278/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

GCAP INVEST HOLDINGS LTDA

54.197.761/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

2ANAS ADVISORY LTDA

50.556.031/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2023

Ver empresa

Razão social

PREMIERTECH S.A

20.738.490/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2023

Ver empresa

Razão social

LIBER CAPITAL S.A.

26.961.015/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2022

Ver empresa

Razão social

ADIANTA PAGAMENTOS S.A.

24.879.870/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2022

Ver empresa

Razão social

PALANTIR ADVISORY LTDA

47.532.867/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2022

Ver empresa

Razão social

LIBER PLATAFORMA LTDA

42.726.176/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2021

Ver empresa

Razão social

VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A.

10.841.426/0001-21

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/07/2019

Ver empresa

Razão social

SPINET BANK PARTICIPACOES S.A

27.352.257/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2018

Ver empresa

Razão social

GANDOLFI SERVICOS MEDICOS LTDA

30.787.201/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2018

Ver empresa

Razão social

CROASONHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

27.373.274/0001-82

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2017

Ver empresa

Razão social

G5 TECNOLOGIA DE SEGURANCA PARTICIPACOES S.A.

21.398.245/0001-99

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/04/2015

Ver empresa

Razão social

BUILDERS VC GESTORA DE RECURSOS LTDA

14.121.173/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2013

Ver empresa

Razão social

PULSAR ADVISORY ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

10.248.568/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.