Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DALEFFE PEREIRA

***.557.739-**

Empresas vinculadas

LORD CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

55.863.469/0001-46

CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

52.281.705/0001-28

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DALEFFE PEREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DALEFFE PEREIRA
CPF: ***.557.739-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LORD CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA 55.863.469/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2024	Ver empresa
CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA 52.281.705/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2023	Ver empresa
FORTE FRIGO COMERCIAL LTDA 21.762.861/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2015	Ver empresa
TM - TORRE DE MARFIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 10.644.690/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2009	Ver empresa
DALAXY ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SC LTDA 04.908.123/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2002	Ver empresa
FORTE FRIGO ALIMENTOS LTDA 04.609.166/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2001	Ver empresa
DALEFFE & SIQUEIRA LTDA 03.088.443/0001-74Baixada	Sócio	30/03/1999	Ver empresa

Razão social

LORD CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

55.863.469/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2024

Razão social

CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

52.281.705/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2023

Razão social

FORTE FRIGO COMERCIAL LTDA

21.762.861/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2015

Razão social

TM - TORRE DE MARFIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

10.644.690/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2009

Razão social

DALAXY ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SC LTDA

04.908.123/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2002

Razão social

FORTE FRIGO ALIMENTOS LTDA

04.609.166/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2001

Razão social

DALEFFE & SIQUEIRA LTDA

03.088.443/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.