Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DAL MORO MAITO

***.389.860-**

Empresas vinculadas

LM MAITO ODONTOLOGIA LTDA

35.998.262/0001-71

DAL MORO MAITO E MENEZES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

21.683.134/0001-24

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DAL MORO MAITO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DAL MORO MAITO
CPF: ***.389.860-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LM MAITO ODONTOLOGIA LTDA 35.998.262/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2019	Ver empresa
DAL MORO MAITO E MENEZES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 21.683.134/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2015	Ver empresa
DAL MORO MAITO E ZANCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 16.860.398/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2012	Ver empresa
RS CAXIAS VENTILADORES LTDA 05.905.968/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2003	Ver empresa

Razão social

LM MAITO ODONTOLOGIA LTDA

35.998.262/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2019

Razão social

DAL MORO MAITO E MENEZES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

21.683.134/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2015

Razão social

DAL MORO MAITO E ZANCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

16.860.398/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2012

Razão social

RS CAXIAS VENTILADORES LTDA

05.905.968/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.