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Pessoa

LEONARDO DA SILVEIRA SANTOS

***.297.727-**

Empresas vinculadas

NACIONAL SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA

57.568.656/0001-22

ZUIA PET COMERCIO DE ARTIGOS DE ANIMAIS LTDA

30.517.535/0001-03
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DA SILVEIRA SANTOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DA SILVEIRA SANTOS
CPF
***.297.727-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

NACIONAL SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA

57.568.656/0001-22

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2024

Ver empresa

Razão social

ZUIA PET COMERCIO DE ARTIGOS DE ANIMAIS LTDA

30.517.535/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

ACONSTRUCEL- ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS LIBEIRAIS DA CONSTRUCAO CIVIL NO BRASIL

22.479.359/0001-26

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/09/2021

Ver empresa

Razão social

PLINK CORRETORA DE PLANOS DE SAUDE E SEGUROS LTDA

02.181.047/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO INTERNACIONAL DA INDUSTRIA E DO COMERCIO NO BRASIL ASSIINCOM BR

00.290.549/0001-68

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/08/2021

Ver empresa

Razão social

NACIONAL BLUE LIFE CLUBE DE BENEFICIOS

43.119.180/0001-38

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/08/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DO BRASIL - APB

26.086.049/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/03/2019

Ver empresa

Razão social

ASBRA - ASSOCIACAO GERAL DOS SERVIDORES DO BRASIL

09.099.660/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/01/2019

Ver empresa

Razão social

RENASCER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

16.757.674/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO BRASIL - ASSERFEP

29.358.058/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2016

Ver empresa

Razão social

ALUVES SAUDE LTDA

25.109.041/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2016

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE BARDANA S LTDA

03.914.706/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2011

Ver empresa

Razão social

CONSTRUCEL RIO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

28.779.940/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.