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Pessoa

LEONARDO DA SILVEIRA FIGUEIRO

***.756.366-**

Empresas vinculadas

SPE BH 100 INCORPORACOES SA

57.675.675/0001-58

LSF EMPREENDIMENTOS LTDA

57.413.041/0001-27
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO DA SILVEIRA FIGUEIRO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO DA SILVEIRA FIGUEIRO
CPF
***.756.366-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SPE BH 100 INCORPORACOES SA

57.675.675/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2024

Ver empresa

Razão social

LSF EMPREENDIMENTOS LTDA

57.413.041/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

WORLD TRADE CENTER BUSINESS CLUB BRASIL PARTICIPACOES S.A.

14.475.613/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2017

Ver empresa

Razão social

LWA PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

15.062.941/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2014

Ver empresa

Razão social

WORLD TRADE CENTER BUSINESS CLUB BELO HORIZONTE S.A

17.426.062/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2013

Ver empresa

Razão social

LRX EMPREENDIMENTOS LTDA

14.277.431/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2011

Ver empresa

Razão social

WORLD CLASS COMPANY EDUCACAO E CONSULTORIA LTDA

12.291.982/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2010

Ver empresa

Razão social

ONE4ONE TRADE - CONSULTORIA E REPRESENTACAO INTERNACIONAL LTDA

12.125.252/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2010

Ver empresa

Razão social

BRAZLINK INTERNATIONAL LTDA

05.503.127/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2009

Ver empresa

Razão social

WTC EVENTOS E PROMOCOES SA.

03.549.717/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2009

Ver empresa

Razão social

IBS-INTERFACE BUSINESS SOLUTIONS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

08.988.681/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2007

Ver empresa

Razão social

BML ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

08.800.107/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.