Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO DA SILVA VALENTIM

***.372.188-**

Empresas vinculadas

EMPORIO FAMILIA VALENTIM LTDA

29.885.414/0001-27

BAR VALENTIM FAMILIA LTDA

15.659.183/0001-29

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO DA SILVA VALENTIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO DA SILVA VALENTIM
CPF: ***.372.188-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPORIO FAMILIA VALENTIM LTDA 29.885.414/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2022	Ver empresa
BAR VALENTIM FAMILIA LTDA 15.659.183/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2021	Ver empresa
BOI GORDO COMERCIO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL LTDA 19.045.924/0001-32Nula	Sócio sem Capital	10/10/2013	Ver empresa

Razão social

EMPORIO FAMILIA VALENTIM LTDA

29.885.414/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2022

Razão social

BAR VALENTIM FAMILIA LTDA

15.659.183/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2021

Razão social

BOI GORDO COMERCIO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL LTDA

19.045.924/0001-32

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.